沈陽合(hé)金投(tóu)資股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司召開七屆三(sān)十八(bā)次董(dǒng)事會(huì)、七屆(jiè)十三次監(jiān)事會
發布時間：2011-3-28點擊數量(liàng)：1985次
沈(shěn)陽(yáng)合金投(tóu)資股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司于2011年3月23日以(yǐ)現場(chǎng)開會方式(shì)，在大連召(zhào)開七屆三十(shí)八次董(dǒng)事會(huì)、七屆十三(sān)次(cì)監(jiān)事會。會議(yì)召開符合《公司(sī)章程》和《公(gōng)司法(fǎ)》的規定。
應(yīng)到董事9人，實(shí)際參加會議7人。吳岩(yán)、于偉、袁(yuán)義祥、杜堅(jiān)毅、李(lǐ)英傑、叔慶璋、武(wǔ)春友均親自參與表決，獨立董(dǒng)事趙鳳(fèng)麗(lì)女(nǚ)士因公(gōng)出(chū)國，委托(tuō)獨立董事(shì)叔慶(qìng)璋代(dài)為參加并(bìng)行使表決(jué)權，董(dǒng)事陳(chén)克俊先(xiān)生因公出差，委托(tuō)董事長(zhǎng)吳岩先(xiān)生代為參加并(bìng)行使表(biǎo)決權。公(gōng)司監事、董(dǒng)事會(huì)秘書(shū)和(hé)公司高(gāo)級管理人(rén)員列(liè)席了(le)會(huì)議。
會議審議(yì)了公(gōng)司2010年度董事會(huì)報告、2010年年度報(bào)告及摘要、2010年度(dù)利潤(rùn)分配(pèi)預案(àn)、續聘2011年度财務(wù)審計機構的(de)議案、關(guān)于公司内(nèi)部控制自(zì)我評價報(bào)告的議案、關于董事會換(huàn)屆的議案、關于授權董事(shì)長審批權限(xiàn)的議案(àn)、關于(yú)确(què)定公司(sī)薪酬及(jí)績效考(kǎo)核原則的議案(àn)、關于(yú)公司控股(gǔ)子公司(sī)管(guǎn)理辦(bàn)法（暫(zàn)行）的議案(àn)、關于提請(qǐng)召開(kāi)2010年度股東大會(huì)的議(yì)案(àn)。
同(tóng)時召開監事會，應到監(jiān)事5人，實到5人，監事趙英(yīng)傑、王魯傑(jié)、隋樹寬、屈(qū)麗、曹(cáo)嶺親(qīn)自參加了(le)會議(yì)。會議審議了公司2010年度監事會(huì)報告(gào)、2010年(nián)年度報告及摘(zhāi)要、2010年度利潤分(fèn)配的預(yù)案、續(xù)聘(pìn)2011年度财務審(shěn)計機構的(de)議案、關于公司(sī)内部控制自我(wǒ)評價報(bào)告的議(yì)案、關(guān)于監事會(huì)換屆選舉的議案。